Droit relatif aux fraudes

Le Bennett Jones Fraud Law Group possède une vaste expérience dans la prestation de conseils stratégiques axés sur les résultats sur l’ensemble des questions découlant de crimes économiques.

Les crimes économiques constituent une menace d’importants préjudices financiers pour les particuliers et les entreprises. Cette menace s’étend à mesure que le commerce et la criminalité prennent des aspects plus techniques et internationaux. Il existe d’autres niveaux de complexité pour enquêter et recouvrer les fond de façon rentable, et de nouvelles normes pour réduire au minimum les risques de fraude, de blanchiment d’argent et d’autres inconduites financières.

Bennett Jones est là pour vous aider. Notre groupe du droit de la fraude possède une vaste expérience dans la lutte contre toutes sortes de crimes économiques. Nous sommes prêts à enquêter sur le détournement d’actifs et à y mettre fin, à retracer et à geler les actifs, à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation des pertes et à poursuivre un recouvrement complet, y compris devant les tribunaux, afin d’atteindre les objectifs de nos clients. De plus, nous appliquons régulièrement des jugements et des décisions arbitrales étrangers, nous fournissons des conseils sur le respect des lois, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et nous établissons des stratégies en réponse à la corruption, aux « cols blancs » ou à d’autres procédures réglementaires.

Pour mieux servir les clients, notre groupe du droit de la fraude possède une expertise locale et une vaste portée internationale dans tous les domaines d’activité. Nous avons établi des contacts cruciaux et établi des relations de longue date avec les organismes d’application de la loi, les enquêteurs privés, les experts-conseils légistes et les vérificateurs externes. Ce réseau profond est utilisé à la demande pour s’assurer que nos clients bénéficient de stratégies et de technologies de pointe, et peuvent accéder à une expertise de confiance dans les juridictions où leurs besoins spécifiques doivent être satisfaits.

Notre groupe du droit de la fraude profite également de sa place au sein de Bennett Jones, une grande société multi-services dotée de groupes de pratique bien intégrés, qui sont en mesure de traiter toute la gamme des questions juridiques pouvant découler de crimes économiques. L’étendue de la pratique du cabinet — des valeurs mobilières, de l’immobilier, de la corruption, de la restructuration et de l’insolvabilité, de la fiscalité, de l’emploi, de la protection des données et de la cybercriminalité — permet la constitution rapide d’une équipe multidisciplinaire efficace prête à intervenir en cas de fraude ou d’inconduite financière.

Domaines d’expertise

• Enquêtes et repérage d’actifs : Entreprendre des enquêtes exhaustives sur les fraudes, procéder à des examens des témoins et des suspects et effectuer le repérage des actifs partout au Canada et dans le monde. Nous accédons à la divulgation financière par le biais de procédures judiciaires (ordonnances Norwich Pharmacal et Anton Piller), nous utilisons les régimes d’insolvabilité pertinents et nous travaillons avec des enquêteurs, des auditeurs, des séquestres, des fiduciaires et des comités spéciaux pour faire avancer les objectifs d’enquête et de recherche des clients.
• Congélation et préservation des biens : Obtenir des ordonnances judiciaires pour geler et conserver les actifs en vue de leur recouvrement ultime. Pour éviter toute nouvelle inconduite, nous recourons aux injonctions Mareva, aux certificats de litige en cours, à d’autres recours injonctifs et aux procédures d’insolvabilité et autres procédures connexes. Parfois, les processus et stratégies extrajudiciaires peuvent maximiser les récupérations potentielles.
• Réclamations pour le recouvrement des actifs : Poursuite et coordination des réclamations en recouvrement d’actifs au Canada et à l’étranger créées par toutes sortes de crimes économiques – fraude commerciale, combines à la Ponzi, fraude en matière de placement et de valeurs mobilières, vol d’employés, fraudes commises par l’intermédiaire ou contre des institutions financières ou d’autres conseillers professionnels, et autres inconduites traitées par des professionnels de l’insolvabilité nommés par le tribunal. Coordination avec les avocats étrangers pour développer des approches internationales complètes des questions de forum et de choix de loi.
• Exécution de jugements et de sentences prononcés à l’étranger : Poursuivre les demandes d’exécution de jugements ou de sentences arbitrales étrangers au Canada, et diriger les efforts d’exécution de jugements et de sentences arbitrales canadiens à l’étranger, ainsi que les litiges associés concernant le forum approprié pour les demandes et les arbitrages internationaux.
• Anti-blanchiment d’argent : Donner des conseils sur la conformité aux lois, aux règlements et aux pratiques exemplaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris les questions juridiques canadiennes potentielles découlant des affaires commerciales étrangères et nationales, et mettre en œuvre des politiques et des procédures pour réduire au minimum les risques de blanchiment d’argent. -- Conseils sur des réclamations liées à des manquements allégués aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent qui ont entraîné des pertes.
• Corruption, défense relative aux crimes en col blanc et réglementation : Répondre aux enquêtes, aux enquêtes et aux procédures relatives à des allégations de corruption, y compris travailler de concert avec des avocats des États-Unis et du Royaume-Uni sur des questions de prétendue corruption transfrontière de fonctionnaires étrangers impliquant le ministère de la Justice, la Securities and Exchange Commission et le Serious Fraud Office. -- Répondre aux crimes en col blanc ou à d’autres questions réglementaires, notamment en assurant la préservation du privilège juridique, en gérant le risque d’atteinte à la réputation et en entreprenant tous les aspects des enquêtes internes requises.
• Protection des données et cybercriminalité : Donner des conseils sur des questions de protection des données, de protection des renseignements personnels et de cybersécurité comme la conformité à la réglementation, la cyberpréparation et la réponse aux atteintes, ainsi que sur les litiges et les enquêtes découlant d’atteintes à la protection des données et d’autres cybercrimes.

Titres de compétences et adhésions des membres du groupe

• International Academy of Financial Crime Litigators (cofondateur)
• Groupe international de lutte contre la fraude
• Chambers Canada – Criminalité en col blanc et enquêtes gouvernementales
• Chambers : Soutien en matière de litiges – Retraçage et recouvrement d’actifs
• Who’s Who Legal : Reprise des actifs (Thought Leaders Global Elite)
• Who’s Who Legal : Litige (leaders d’opinion – Litige)
• Guides d’experts – White Collar Crime, Canada
• Canadian Legal Lexpert Directory – Litiges – Droit des sociétés et droit commercial
• Association des enquêteurs judiciaires agréés